东辽联社举办合规经营及案件防范培训班
东辽联社举办合规经营及案件防范培训班
本报讯 为深入推进内控合规建设、增强员工合规操作及风险防控意识，东辽联社日前举办了合规经营及案件防范培训班。
培训特邀业界高级培训师授课，对“商业银行内控合规”主题进行了系统阐述和宣讲教育。培养和强化合规风险意识。分析银行业罚款数据及成因，教育引导员工坚守依法合规底线。信贷业务内控合规教育。通过骗取贷款罪、贷款诈骗罪和违法发放贷款等案例数据比对，加强对业务发展及风险控制管理。负债业务内控合规教育。解读银行运营业务案件风险表现形式、结算账户开立注意事项、柜面业务风险防范及反洗钱法律风险，阐述业务风险合规操作流程及重点内容。银行安全保障内控合规教育。通过播放银行安全事故警示教育片，明晰和普及银行安全保障工作重点及法定义务等内容。
本次培训是实施“内控合规”工程的一项切实举措和重点环节，对于强化员工合规操作意识、提高系统规范操作能力、建设内控合规“三道防线”具有重要的警示教育意义和规范指导作用。 （李慧妍）