东辽联社多举措夯实反洗钱基础工作
东辽联社多举措夯实反洗钱基础工作
本报讯 为进一步提高反洗钱和反恐怖融资风险防范能力，提升反洗钱工作有效性，东辽联社多举措夯实反洗钱基础工作。
完善内控制度。制定《东辽县农村信用合作联社反洗钱和反恐怖融资管理办法》《东辽县农村信用合作联社大额交易和可疑交易报告管理办法》等多项内控制度，将洗钱风险纳入全面风险管理，引导员工切实履行好反洗钱义务，形成反洗钱工作合力。加强组织领导。成立反洗钱领导小组，开展全辖范围内反洗钱排查工作，审查客户开立账户情况，做好大额和可疑资金的交易报告。提高反洗钱工作认识。组织员工学习反洗钱操作流程，掌握可疑资金的识别和分析技巧，熟悉相关的法律法规，提高员工遵纪守法意识和反洗钱工作的主动性。2020年末，联社营业部上报可疑案例报告，成功协助公安机关对涉案账户进行快速冻结。增强民众反洗钱意识。举办多种形式反洗钱宣传活动，积极参与中国人民银行辽源市中心支行举办的防范电信网络诈骗宣讲活动，组织员工走进社区、走进校园、走进企业及周边商场等集中宣传，增强民众的反洗钱意识。
（魏丽敏）