瞿琪奇等3名被告人诈骗案和傅骏等3名被告人诈骗案

瞿琪奇等3名被告人诈骗案和傅骏等3名被告人诈骗案

    2015年1月13日，在被告人王佳昱的居间介绍下，被告人傅骏、郝佳伟等人带被害人范某（未成年人）至上海市控江路、大连路路口的一家拉面店找到被告人唐彦，双方谈妥借款人民币3万元后，由唐彦在附近一家农业银行以资金走账的方式“空放”12万元给范某，范某当场全部取现，将其中10.5万元交给唐彦，余款1.5万元被傅骏等人以“中介费”名义瓜分，当日范某分文未得。次日，唐彦以范某借条住址写错为由拒绝发放贷款余额1.5万元，并以借条和银行走账金额向范某索要全部借款12万元未果。尔后，唐彦将上述12万元的虚假债权转至被告人应隽处“平账”，由应隽通过农业银行“空放”15万元给范某，并让范某写下借条，范某当场全部取现，将其中12万元归还唐彦，3万元作为利息交给应隽，范某仍然分文未得。2015年1月14日晚起至案发，应隽多次带多人至范某家中索要15万元“借款”。
    2015年1月24日15时许，在上海市虹口区大连路上的一家馄饨店内，在被害人杭某（未成年人）原本只想借款3000元的情况下，傅骏、郝佳伟等人进一步诱骗杭某借款4万元，并通过王佳昱、唐彦将杭某介绍给被告人瞿琪奇，谈妥由后者作为资方放贷。次日，瞿琪奇、唐彦在工商银行同济大学支行“空放”高利贷16万元给杭某，杭某当场取现12万元还给瞿琪奇，余4万元交给傅骏等人。其中，3.5万元作为“中介费”由傅骏、郝佳伟、王佳昱等人分赃，杭某实际得款5000元，唐彦从瞿琪奇处获得中介费5000元。同年8月10日，瞿琪奇、应隽向杭某索要上述16万元借款及高额利息，胁迫杭以其名下房产抵押贷款归还欠款。8月下旬，瞿琪奇、应隽至杭某居住地，找锁匠并诱骗杭某从家中偷出房产证，将房产过户给马仁培（另案处理），以马仁培的名义贷款给杭某。8月28日，瞿琪奇、应隽带杭某至本市南京西路699号链家总部签订房屋买卖合同，约定房价为170万元（后经评估价值为194万元）。杭某在收到马仁培支付的68万元房款后，于10月21日将房产过户给马仁培。10月29日，马仁培与杭某约定房价变更为160万元后，支付余款90万元。杭某于当日将90万元转入瞿琪奇银行账户，其余钱款均于房款入账当日或次日以现金方式取款，另于10月2日汇款5.2万元给瞿琪奇。同期，瞿琪奇还先后于2015年8月27日、10月17日转账22万元、42万元给杭某进行资金走账，以对应其让杭某写的90万元借条数额。2016年2月4日，马仁培以182.5万元的价格将上述房产转售给了杨帆。
    2017年8月28日，上海市宝山区人民法院对上述被告人作出如下判决：被告人瞿琪奇犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金26万元；被告人应隽犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金12万元；被告人唐彦犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金8万元；被告人傅骏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金8万元；被告人郝佳伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金7万元；被告人王佳昱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金7万元；责令被告人退赔被害人杭某经济损失。
    （本文转自上海高院通报2017年涉“套路贷”犯罪案例）