为十万元追踪七千公里五个月缴获两千万元

为十万元追踪七千公里五个月缴获两千万元
辽源“1·05”特大电信诈骗案件成功告破
162名犯罪嫌疑人落网

    5月25日，我市在长春迎接赴广州破获特大电信诈骗案的办案人员凯旋。本报记者 夏景明 摄

    本报讯（记者 于芯）5月25日14时30分，在长春市绕城高速公路东收费站出口处，警灯闪烁，随着指挥员一声令下，历时7天、行程7000公里执行押解任务的300名辽源民警将“1·05”特大电信诈骗案的162名犯罪嫌疑人从长途大巴上带下车，现场掌声雷动。至此，吉林辽源“1·05”特大网络电信诈骗案成功告破。该案件是今年以来省公安机关侦破难度最大、集中抓捕人数最多、跨省押解历程最长的一起电信网络诈骗案。
    省公安厅党委委员、副厅长刘福军，市委常委、市委政法委书记陈瑞及省公安厅、市公安局有关负责人在长春绕城高速公路出口迎接“1·05”特大电信诈骗案件专案组凯旋。
    1月5日，市公安局刑警支队接到龙山新城居民徐某报案称，其在去年9月4日至11月20日期间，被人冒充投资顾问诱骗到“鼎盛环球外汇交易平台”炒外汇，被骗人民币10万元。接到报案后，市公安局党委高度重视，立即组成由副市长、市公安局长吴跃岩为组长的专案组，启动合成作战机制，由反电信网络诈骗中心牵头，抽调刑侦、网安、情报等部门和东丰县公安局精干警力，确定以电讯流、资金流侦查为主线，以情报为依托，抽丝剥茧、循线追踪的工作方针，迅速展开侦查工作。
    市公安局“1·05”专案组鉴于被害人徐某被诈骗的10万元人民币是分9笔通过第三方支付账户转账的情况，派出侦查员赴杭州、深圳等地开展深度查询。民警通过梳理入账资金流，又发现 2017年10月4日市民张某在该网站同样被骗人民币13万元。为此，专案组对两起案件进行了并案侦查。市专案组先后派出30余人次赴深圳、广州、北京等地调取相关信息500余万条。办案民警经过大量缜密工作，发现被骗钱款结算均转入深圳某科技有限公司法人代表林某的银行卡，又经多层银行卡转账分拆，转入诈骗团伙头目王某的银行卡后，再进行分拆用于提成、分赃，最终准确锁定了诈骗团伙的窝点和162名犯罪嫌疑人身份。
    据查，以犯罪嫌疑人林某、陆某、王某为首的诈骗团伙在广州市注册多家公司，租用高档写字楼为诈骗窝点，组织严密，分工明确。该团伙内部设有诈骗话务组10个、诈骗平台开发维护组2个、资金转账组2个、诈骗平台7个。
    5月22日，在省公安厅指挥下，在广州市公安局的大力配合下，市公安局组成的300人抓捕组对盘踞在广州市天河区、番禺区、海珠区的14个窝点开展统一收网抓捕行动，当场捣毁犯罪窝点14个，抓获犯罪嫌疑人162名，收缴电脑、手机等作案工具500余件，冻结资金2000余万元。
    案件正在进一步审理中。